Dans un monde de plus en plus globalisé, les activités de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme représentent des menaces croissantes pour La stabilité économique et la sécurité mondiale. Les organisations criminelles et terroristes exploitent les systèmes financiers pour masquer l’origine illicite de fonds ou pour financer des activités illégales, mettant en péril l’intégrité des marchés financiers et la sécurité nationale.

Les gouvernements, les régulateurs et les institutions financières sont sur pression pour renforcer les cadres législatifs et réglementaires afin de contrer ces menaces. Les normes internationales, telles que celles émises par le Groupe d’action Financière (GAFI), soulignent l’importance de la mise en œuvre de dispositifs de prévention robustes et efficaces dans toutes les entités exposées au risque de blanchiment et de financement du terrorisme.

Cette formation vous donne toutes les clés pour ajuster vos procédures et assurer votre conformité face à une réglementation en constante évolution. En effet, de nouvelles formes de blanchiment apparaissent et les établissements bancaires doivent faire face à un durcissement de leurs obligations de vigilance a l’issue des trois jours de formation les participants sauront identifier les étapes de mise en place de dispositif de contrôle et de prévention efficace.

Ce programme abordera l’ensemble des caractéristiques relevant d’une fraude ou d’un blanchiment, afin d’aider les participants à se conformer aux obligations, tant réglementaires que de formation continue.

A la fin de cette formation les participants doivent avoir acquis les compétences pour :

– Développer des programmes de formation et de sensibilisation des collaborateurs aux indicateurs de blanchiment et de financement du terrorisme et aux procédures à suivre en cas de détection d’anomalies.

– Développer et appliquer des politiques, des procédures et des contrôles internes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

– Mettre en place des mécanismes d’audit et de révision pour évaluer et améliorer continuellement l’efficacité du dispositif de prévention LCB-FT

– Élaborer un programme de conformité adapté à la taille et à la nature de l’organisation, incluant des contrôles internes, la surveillance et la vérification des antécédents des clients (KYC)

– Maîtriser les principaux enjeux et les points clés de la lutte contre le blanchiment/financement du terrorisme (intégrant la fraude fiscale et la corruption).

– Comprendre, dans ce contexte, la règlementation et ses récentes évolutions (transferts de fonds, monnaie électronique, renforcement de l’approche par les risques).

– Connaître les lois et réglementations nationales et internationales en matière de LCB-FT, ainsi que les obligations légales des entreprises et des institutions financières.

– Savoir identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels votre organisation peut être exposée

– Accéder aux meilleures pratiques et être capable de mettre en place un dispositif efficace de LCB/FT.

Veuillez télécharger la plaquette de formation pour plus de détails ou encore contactez-nous au +237 677 689 689

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