Conformité LCB/FT et Anti-corruption
Dans un monde où les risques de blanchiment des capitaux et de corruption menacent aussi bien les économies que la réputation des entreprises et des institutions, il est devenu essentiel de mettre en place des dispositifs solides de conformité.
Right Performance accompagne les organisations dans la prévention, la détection et la gestion des risques liés au blanchiment de capitaux et à la corruption en proposant des solutions adaptées à leurs besoins et aux exigences réglementaires.
Pourquoi la conformité est-elle devenue incontournable ?
Aujourd'hui, la lutte contre le blanchiment des capitaux (LCB) et la corruption (AC) est au cœur des préoccupations des régulateurs, des États et des entreprises. Les organisations doivent faire face à plusieurs défis :
Un cadre réglementaire en constante évolution
Les réglementations internationales et nationales imposent des règles de plus en plus strictes. Parmi elles :
- Les recommandations du GAFI (Groupe d'Action Financière) qui applique des normes mondiales en matière de LCB-FT (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).
- La loi Sapin II en France qui oblige les entreprises à mettre en place un programme de prévention de la corruption.
- Les directives européennes et les législations nationales qui encadrent la transparence financière.
Les entreprises doivent donc s'adapter en permanence à ces évolutions pour éviter les sanctions.
Des sanctions sévères en cas de non-conformité
Le non-respect des obligations légales expose les organisations à de lourdes sanctions :
- Des modifications financières pouvant atteindre plusieurs millions d'euros.
- Interdiction d'exercer certaines activités ou d'accéder aux marchés financiers.
- Atteinte à la réputation, entraînant une perte de confiance des investisseurs, partenaires et clients.
Une pression croissante des parties implique
Les clients, partenaires, investisseurs et institutions financières sont de plus en plus exigeants en matière d'éthique et de conformité. Une entreprise non conforme peut voir ses relations commerciales menacées.
Une pression croissante des parties implique
- Les techniques de blanchiment et de corruption évoluent constamment, nécessitant des outils spécifiques pour les détecter.
- La sensibilisation des employés et des dirigeants est cruciale pour prévenir les comportements frauduleux au sein des organisations.
Comment Right Performance peut vous accompagner ?
Right Performance vous aide à anticiper et maîtriser ces risques en mettant en place des dispositifs de conformité adaptés à votre organisation.
Audit et diagnostic de conformité
Nous réalisons une évaluation complète de votre dispositif de gestion des risques pour identifier les points faibles et les axes d'amélioration.
Mise en place de programmes de conformité
Nous vous aidons à élaborer des politiques et procédures conformes aux normes internationales, notamment :
- Élaboration d'un code de conduite et d'une charte éthique.
- Déploiement de procédures de contrôle interne pour prévenir les transactions suspectes.
- Mise en place d'un dispositif d'alerte interne pour signaler les actes de corruption et de blanchiment.
Formation et sensibilisation des équipes
Un programme de conformité efficace repose sur la connaissance et l'implication des collaborateurs. Nous proposons :
- Des formations adaptées aux dirigeants, responsables conformité et employés.
- Des mises en situation et des études de cas pratiques pour comprendre et anticiper les risques.
- Un accompagnement dans le changement de culture organisationnelle pour ancrer la conformité au cœur des pratiques professionnelles.
Accompagnement à la certification
Nous vous aidons à obtenir les certifications de référence :
- ISO 37001 : Système de management anti-corruption.
- Normes LCB-FT : Alignement aux exigences du GAFI et des autorités de régulation.
- Conformité aux réglementations locales et internationales en fonction de votre secteur d'activité.
Mise en place d'outils et technologies de surveillance
Pour mieux détecter et prévenir les risques, nous vous accompagnons dans :
- Le choix et l'intégration de logiciels de surveillance et d'analyse des transactions .
- La mise en place de tableaux de bord et indicateurs de suivi pour mesurer l'efficacité des dispositifs de conformité.
Notre méthodologie et approche d'accompagnement
Chez Right Performance, nous adoptons une approche personnalisée et pragmatique pour garantir l'efficacité de votre dispositif de conformité.
Diagnostic et évaluation des risques
Nous réalisons un état des lieux approfondis de votre organisation pour identifier les vulnérabilités et les risques majeurs.
Conception et mise en place d'un plan d'action
Sur la base du diagnostic, nous développons une stratégie adaptée à votre activité et à votre environnement réglementaire.
Renforcement des capacités et accompagnement opérationnel
Nous formons vos équipes et vous accompagnons dans la mise en place des outils et processus nécessaires pour garantir la conformité.
Suivi et suite
Nous mettons en place des indicateurs de suivi et des audits réguliers pour assurer l'efficacité et la pérennité du dispositif.
Pourquoi choisir Right Performance ?
- Une approche sur-mesure, qui prend en compte vos spécificités organisationnelles et sectorielles.
- Une assistance complète, de l'audit à la certification en passant par la formation et l'implémentation des outils de conformité.
- Un partenaire engagé, qui vous aide à transformer la conformité en un véritable levier de performance et de crédibilité.
