Description de la formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

• Comprendre les principes et exigences de l’Approche Fondée sur les Risques (AFR) en matière de LBC/FT.
• Identifier, évaluer et cartographier les risques BC/FT liés aux opérations de Change Manuel et de Transferts de Fonds (CM/TF)et aux nouvelles technologies de paiement.
• Définir et mettre en œuvre des mesures d’atténuation proportionnées et efficaces selon le niveau de risque.
• Maîtriser les obligations de diligence raisonnéeet de Déclaration des Transactions Suspectes (DTS)
• Évaluer et renforcer en continule dispositif de conformité à travers des audits internes ciblés et une gestion dynamique des risques.
• Renforcer la coopération et la communication avec les autorités de régulation, les partenaires financiers et les organes de supervision.

PUBLIC CIBLE

• Responsables de gestion des risques dans les banques et institutions financières
• Dirigeants des cellules de conformité et auditeurs internes
• Responsables des départements risques dans les institutions financières
• Fonctionnaires des ministères des Finances et agences de régulation
• Responsables d’ONG opérant dans des zones à haut risque de financement du terrorisme

PROGRAMME

• Cadre règlementaire et normatif de la LBC/FT dans les sous régions francophones
• Principes et fondements de l’approche fondée sur les risques
• Gestion des risques clients et opérations à haut risque
• Enjeux spécifiques aux changeurs manuels et aux transferts de fonds (CM/TF)
• Surveillance, contrôle interne et audit de la conformité LCB-FT

• Gouvernance, reporting et culture du risque

APPROCHE PEDAGOGIQUE

Sessions Live en Visioconférence Interactive :

• Formation en ligne via la plateforme interactive Zoom
• Alternance entre exposés théoriques, cas pratiques,
• Pédagogie active par les études de cas inspirée de situations réelles
• Échanges d’expériences et retours de pratiques entre pairs
• Approche participative, pragmatique et orientée résultats.
• Création d’un groupe de discussion pour favoriser le réseautage et les échanges post-formation.

Évaluation de la formation :

• Evaluation des attentes 7 jours avant la formation
• Quiz formatifsen fin de chaque module pour valider la compréhension.
• Évaluation finalesous forme de mise en situation ou d’un cas composite

 Livrables de cette formation

• Supports numériques téléchargeables
• Fiches et outils pratiques
• Certificat de participation

Indicateurs de l’efficacité de la formation

• % Satisfaction après l’évaluation finale de la formation
• % du niveau d’appréciation du formateur par les participants
• Pertinence des supports proposés par le cabinet
• Respect des exigences du contenu indicatif

PROFIL DU FORMATEUR

Cette formation sera animée par SAMUEL DIOP. Il est Expert international en sécurité financière et lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Il justifie de plus de vingt (20) ans d’expérience dans la conception, la supervision et l’évaluation de dispositifs de conformité dans des institutions publiques et privées de premier plan. Il a collaboré avec plusieurs organisations européennes telles que la Banque de France, Expertise France et l’Union Européenne où il a apporté une expertise stratégique sur la mise en œuvre des standards internationaux du GAFI en matière de prévention et de gestion des risques BC/FT.

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